Una de las firmas está ubicada en Córdoba y fue allanada en los primeros días del mes. Allí fueron detenidas 11 personas que trabajaban para la empresa. En Resistencia, inspeccionaron otra sede, junto a domicilios de directivos y del abogado de la firma.
Según el informe de la Policía del Chaco, durante la mañana de este jueves se desarrollaron una serie de allanamientos que estuvieron a cargo de la División de Investigaciones Complejas, con efectivos de Delitos Económicos y el apoyo de personal del Departamento de Cibercrimen. En los mismos, secuestraron documentaciones, folletos, carpetas, cuadernos, manuscritos a nombre de ambas empresas, seis celulares, cuatro CPU y una notebook.
El modus operandi de estos comercios consistía en ofrecer una cuota a bajo precio de autos, motos y viviendas, siempre con la promesa de hacer entrega en un corto tiempo, todo con mínimos requisitos.
Los denunciantes serian unas 50 personas y producto de esta actividad la agrupación habría obtenidos millonarias ganancias en razón a las sumas aportadas por cada damnificado.
Los allanamiento se ejecutaron en los fincas de avenida San Martin N° 1430 Barranqueras, Calle Santa María de Oro al 100 aproximadamente (domicilio y estudio jurídico del abogado de la empresa), oficinas comerciales de sito en avenida 25 de Mayo al 4900 y 1775, y Calle Córdoba y Belgrano B° Independencia y B° Balastro 2 (vendedora y administrador de la empresa), incautándose los elementos mencionados por ser de interés de la causa.